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La competencia de la Corte se rige por el principio de complementariedad. No dispensa a los Estados de su responsabilidad primordial y no interviene aparte que estos no puedan llevar a agarradera el Proceso, o hayan decidido no hacerlo, de los crímenes de su competencia.

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Los notarios aún deben probar la fuente de los fondos para operaciones de lavado de patrimonio. Pueden ser llamados a hacer declaraciones si tienen una duda seria en cuanto al origen de los fondos (TRACFIN).

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Este artículo ha sido preparado sólo con fines informativos. No es un sustituto de asesoramiento legal dirigido a circunstancias particulares. No debe tomar o abstenerse de tomar cualquier acto legal basada en la información contenida sin primero despabilarse asesoramiento profesional, individualizado basado en sus propias circunstancias.

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